MỐI ĐE DỌA TỪ NỘI BỘ: AI CÓ NGUY CƠ?

Theo báo cáo “Gian lận nghề nghiệp năm 2022: Báo cáo gửi tới các quốc gia” gần đây của ACFE, miêu tả chân dung của đối tượng có thể là nạn nhân nhất trông như sau: Đó là một công ty tư nhân hoặc một tổ chức chính phủ có điểm yếu trong kiểm soát nội bộ góp phần gây ra gian lận.

Theo báo cáo, hơn hai phần ba (69%) số vụ gian lận xảy ra ở các tổ chức vì lợi nhuận. Các tổ chức phi lợi nhuận chỉ là nạn nhân trong 9% trường hợp gian lận được báo cáo. 44% các tổ chức nạn nhân là các công ty tư nhân với mức thiệt hại trung bình là 120.000 USD và 25% là các công ty đại chúng với mức lỗ tương ứng là 118.000 USD. Các cơ quan chính phủ cấp quốc gia đại diện cho số vụ gian lận được báo cáo cao nhất trong danh mục của họ (46%) và có mức thiệt hại trung bình lớn nhất là 200.000 USD, gần gấp bốn lần mức thiệt hại trung bình mà các tổ chức cấp tiểu bang/tỉnh phải gánh chịu (56.000 USD). Chính quyền địa phương chịu mức thiệt hại trung bình cao thứ hai là 125.000 USD, nhiều hơn gấp đôi so với các đơn vị cấp tiểu bang/tỉnh.

Tham nhũng là mối đe dọa chính

Các ngành mà thu thập và lưu trữ dữ liệu khá nhạy cảm, chẳng hạn như các tổ chức Tài chính hoặc Chăm sóc sức khỏe, được xem là đối tượng chính gặp rủi ro và phải chịu các khoản phạt nặng cũng như thiệt hại về danh tiếng. Nhưng nghiên cứu cho thấy mối đe dọa nội bộ chính trong mọi ngành được nghiên cứu là tham nhũng, khiến mức độ rủi ro không phụ thuộc vào khối lượng dữ liệu. 64% tất cả các vụ việc liên quan trong ngành Năng lượng có liên quan đến tham nhũng, 59% – trong Sản xuất, Vận tải và kho bãi, 58% – Viễn thông, 57% – Chính phủ,… Tham nhũng phổ biến hơn rất nhiều ở các tổ chức lớn hơn (54%) so với những cái nhỏ (24%).

Vấn đề lớn đối với tổ chức nhỏ

Mặc dù tham nhũng tấn công các tổ chức lớn nhiều hơn nhưng các doanh nghiệp nhỏ (<100 nhân viên) có mức thiệt hại trung bình cao nhất là 150.000 USD. Trong khi các tổ chức lớn nhất (hơn 10.000 nhân viên) có mức lỗ trung bình là 138.000 USD. Mặc dù số liệu tổn thất trung bình của các tổ chức nhỏ và lớn là gần tương tự nhau, nhưng tác động của tổn thất đó có thể nghiêm trọng hơn nhiều đối với một tổ chức nhỏ hơn.

Biện pháp phòng ngừa

Gần một nửa số trường hợp trong báo cáo xảy ra do thiếu kiểm soát nội bộ (29%). Sự hiện diện của các biện pháp kiểm soát chống gian lận giúp giảm bớt tổn thất do gian lận và phát hiện gian lận nhanh hơn. Phần lớn các tổ chức nạn nhân đã sửa đổi các biện pháp kiểm soát chống gian lận của họ sau vụ gian lận.

🏭 Công ty CP CNTT & TT Nam Trường Sơn – Nhà phân phối chính thức Acronis, Netgear, Zecurion tại Việt Nam.

📍 ĐC: 55/10 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, HCM.

📍 CN1: 20 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Q.Bình Thạnh, HCM

📞 Tel: (028) 3841 8080 | (028) 2205 2868 📠 Fax: (028) 3841 5555